30 июля – ИА SM.News. В Мордовии в стремлении «оптимизировать» налоговое положение сразу на десятки миллионов рублей заподозрили довольно известную в республике фирму. Следственные органы возбудили уголовное дело по соответствующей статье на ООО «Торговый Дом «Эко Халял», у руководителя которой входе обысков нашли еще и запрещенную экстремистскую литературу.
Как считает следствие, на протяжении трех лет с 2017-го по 2019-й год руководство ООО «ТД «Эко Халял» провернуло махинацию с использованием «фантомных фирм». Торговый дом занимается оптовой торговлей мясом различных сортов и традиционно имеет довольно много контрагентов. Этим и воспользовались дельцы. Они включали в налоговые декларации ложные сведения о деловых отношениях с рядом организаций, которые имеют все признаки существующих только на бумаге. Схема в России не новая, но вполне работоспособная на мошенническом поприще. В Следственном комитете по РМ подсчитали, что таким образом фирма «сэкономила» на налогах свыше 40 миллионов рублей.
В офисах и в домах фигурантов правоохранители сделали обыски, забрали бухгалтерские документы, бумаги о ведении бизнеса и денежные средства. Кроме того, у руководителя организации была обнаружена запрещенная экстремистская литература. Как отдельно подчеркивают представители следствия, будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
в наших соцсетях
