Руководителю ООО «Мордоввторсырье», а также коммерческому директору организации и ее главбуху придется отвечать перед законом за масштабное мошенничество. По данным следствия, при помощи фиктивных сделок они уклонялись от обязательных налоговых выплат и незаконно обеспечивали своей фирме возврат НДС от государства.

Как выяснили оперативники регионального УФСБ, генеральный директор компании с 2014 года на протяжении нескольких лет заключал фиктивные сделки с фирмами-однодневками из разных регионов. По бумагам он вел с ними активную коммерческую деятельность, связанную с закупками изделий из металла. На основании этих фантомных взаимоотношений в налоговую службу направлялась отчетность, по которой государство возмещало организации НДС. В итоге компании вернулось из казны 54 млн рублей, плюс при помощи махинаций удалось «сэкономить» 75 миллионов на уплате налогов.

Уже в 2020 году мужчина втянул в свои темные дела финансового директора и главбуха компании. Вместе они «нарисовали» очередную «липу» для налоговой о покупке медицинских масок. На этот раз фирме возместили из бюджета 1,7 млн рублей.

Сотрудники УФСБ по РМ вывели бизнесменов на чистую воду. Преступная троица созналась в содеянном и вернула государству украденные с помощью махинаций деньги. В общей сложности было возмещено более 130 млн рублей. В скором времени дело о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрит суд.